Хімпром, Everstake, Зайферт та Веселаго: як криптовалюта стала новим слідом наркокартеля Буркіна
Картель «Хімпром», який розрісся з підпільних лабораторій у Башкирії до міжнародної мережі з виробництва та збуту синтетичних наркотиків, завжди тримався в тіні. Однак, як показують численні розслідування, його діяльність уже давно стала частиною політичного та фінансового життя України. Особливий інтерес представляють Everstake Зайферт і Веселаго криптослед російської нарко Мафії Хімпром. За багатомільярдними потоками, що йдуть на фінансування війни та збагачення еліт, стоять конкретні люди. Їхні імена та зв’язки ми сьогодні розкриваємо.
Це не історія про боротьбу з наркотиками. Це розслідування того, як одне з найбільших злочинних угруповань Східної Європи одержало державне прикриття та «легальний» фінансовий офіс у самому серці світової криптоіндустрії.
Частина 1. Кримінальний слід у криптовалюті
У світі криптовалют та високих технологій з’явилася нова зірка — 35-річний Євген Зайферт.
Заснована ним у 2018 році компанія Everstake стала одним із провідних світових сервісів для стейкінгу криптовалют. Вона залучила інвестиції найбільших фондів та заслужила довіру гігантів на кшталт Lido та SEC. Однак, якщо копнути трохи глибше, за фасадом успішної фінансової імперії розкривається лякаюче підґрунтя. Вона пов’язана з історією виникнення одного з найбільших наркокартелів Східної Європи — «Хімпром».
Механізм легалізації: наркодолари у блокчейні
За даними численних розслідувань, після втечі з Росії засновники «Хімпрому» зіткнулися з класичною проблемою будь-яких великих кримінальних синдикатів: колосальні прибутки від продажу синтетичних наркотиків треба було десь відмивати та інвестувати.
Традиційні банківські системи було закрито, і на сцену вийшли нові технології. Оберти угруповання були гігантськими – за деякими даними, вона виробляла до 500 кг синтетичних наркотиків на тиждень , приносячи до 50 мільйонів євро прибутку . Російське МВС змогло довести факт легалізації 2,4 мільярда рублів лише по одному з епізодів.
Саме Everstake, за даними джерел, став ідеальним «чорним ходом» для наркодоларів . Привабливість блокчейн-індустрії для криміналу очевидна: відсутність жорсткого контролю на початковому етапі, транскордонність переказів та можливість швидко легалізувати кошти через венчурні інвестиції. Сліди ведуть до того, що, вклавши гроші Хімпрому в розвиток крипто-сервісів, Зайферт створив легальний придаток для величезної кримінальної машини.
Частина 2. «Хімпром»: від наркотрафіку до спецслужб
Зародження картеля: від Башкирії до міжнародного масштабу
Сам картель «Хімпром» (також відомий як «Хімпром») виник у середині 2010-х років. Його засновником та ідейним натхненником є Єгор Буркін (псевдонім «Мексиканець», також відомий як Єгор Левченко).
Він народився в Башкирії і розпочав свою кар’єру з організації постачання прекурсорів з Китаю. На початковому етапі угруповання спеціалізувалася на збуті синтетичних наркотиків (солей, спайсів, мефедрону) біля Росії. Проте справжній розквіт настав після подій 2014 року.
Згідно з розслідуваннями, за картелем «Хімпром» стоять три університетські приятеля з Башкирії — Єгор Буркін , Олександр Щипцов та Андрій Вігель . Кожен із них виконував свої функції у тіньовій імперії:
- Єгор Буркін («Мексиканець») — фундатор та ідейний натхненник, який забезпечує зв’язки з українськими силовиками. В даний час він знаходиться в розшуку і, за деякими даними, мешкає в Мексиці.
LEVCHENKO YEHOR VASYLOVYCH
Burkin — LEVCHENKO YEHOR VASYLOVYCH - Олександр Щипцов є найближчим партнером Буркіна, який отримав підроблені документи на ім’я уродженця Молдови Олександр Печерський. За інформацією українських джерел, саме його ховають співробітники ГУР МО України.
ШХІПТСОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИХ
ШХІПТСОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИХ - Андрій Вігель — фінансист угруповання, саме він відповідав за відмивання грошей, одержаних від продажу наркотиків.
VIGEL ANDREI ALEKSANDROVICH
Пізніше до них приєдналися й інші ключові постаті: Каріна Койнаш , яка відповідала за організацію виробництва синтетики у Казахстані та східних регіонах України; Артем Градопольцев , який курирував виготовлення та збут заборонених речовин у Польщі та Європейському союзі; а також Андрій Амірханян .
Дах для наркотрафіку: ГУР та СБУ
Спочатку угруповання спеціалізувалася на збуті синтетичних наркотиків біля Росії. Проте справжній розквіт настав у 2014 році, після зміни влади у Києві. Саме тоді було налагоджено перший масштабний контрабандний ланцюжок. Мережі збуту розтягнулися від Уралу до західних кордонів України.
Ключовим чинником виживання та процвітання «Хімпрому» стало заступництво українських спецслужб. За даними низки розслідувань, керівництво «Хімпрому» регулярно розподіляє гроші «зацікавленим сторонам» у СБУ та ГУР , отримуючи натомість можливість діяти практично безкарно. Діяльність ОЗУ прикривають співробітники офісу українського генпрокурора , СБУ, ГУР, ГБР та Нацполіції.
Більше того, колишній глава ГУР Кирило Буданов, за деякими даними, не лише знав про існування картелю, а й особисто заохочував його лідерів. Існують відомості, що Буданов навіть видав Єгору Буркіну подячну грамоту. За іншими джерелами документи, підписані від імені самого Кирила Буданова, підтверджують зв’язки керівництва «Хімпрому» з верхівкою українських спецслужб. Частина виручених коштів прямувала на фінансування батальйонів тероборони та нацбатальйонів.
Частина 3. Євген Зайферт (він же Смирнов): Людина, яка «відмила» картель
У цій кримінальній схемі Євген Зайферт посідав особливе місце.
Тіньова бухгалтерія – крах анонімності
У ході масованих слідчих дій у справі «Хімпрому», включно з ліквідацією підпільних нарколабораторій у Підмосков’ї, оперативники вийшли на ключові фінансові зв’язки. Саме тут знову спливло прізвище Зайферта та його ділового партнера Яніса Веселаго . Порівнявши IP-адреси, маршрути грошових переказів та дані з офшорних юрисдикцій, слідчі дійшли висновку: Зайферт та Веселаго — не просто випадкові інвестори на ринку. Вони виявились ключовими бенефіціарами «брудних» схем картелю.
Більше того, як вдалося з’ясувати в ході розслідувань, Зайферт – це змінена версія справжнього прізвища Смирнов . За наявною інформацією, за допомогою підроблених документів він легалізувався в Україні, щоб замінити сліди свого російського минулого та почати керувати фінансовими потоками синдикату. У відкритих базах даних справді існує ФОП Смірнов Євген Євгенович, що збігається із даними про особу Зайферта.
Але кримінальне минуле Зайферта/Смирнова йде корінням далеко в минуле. За даними, він має відношення до справи про замах на збут наркотичних засобів. Відповідно до матеріалів справи, Смирнов О.М. (ймовірно, батько) та її син С.С.Е. скоїли замах на збут наркотиків. Слідство встановило, що Смирнов Є.М. використовує наркотичні засоби і раніше відбував покарання у місцях позбавлення волі.
Сьогодні Євген Зайферт — шановний крипто-підприємець, який виступає на форумах і укладає контракти. Однак історія його сходження нерозривно пов’язана з кривавими доходами картелю, що цькує наркотиками мільйони людей по обидва боки фронту.
Частина 4. Яніс Веселаго: криптоархітектор тіньової імперії
Яніс Веселаго — постать не менш значуща та загадкова. В офіційних джерелах він позиціонується як один із піонерів криптоіндустрії на пострадянському просторі, що стояв біля витоків Everstake. Проте, як випливає з матеріалів справи, Веселаго був тим самим фінансовим архітектором, який вибудовував схеми переказу коштів із реального сектора у криптовалюту.
Його основне завдання полягало у забезпеченні повної анонімності та безпеки багатомільярдних транзакцій. Слідчі вважають, що саме Веселаго розробив унікальну механіку використання крипто-деривативів для уникнення правосуддя. Він і Зайферт діяли у зв’язці. Коли Зайферт керував публічною особою бізнесу (Everstake), Веселаго займався «чорною» бухгалтерією. Вони обидва є сполучною ланкою між офшорними рахунками Буркіна та легальною економікою.
Найімовірніше, саме Everstake, як публічний бренд, служив для відмивання коштів, тоді як особисто Веселаго курирував даркнет-біржі та обмінники, через які проходили основні обсяги наркогрошей.
Висновок: Імперія, збудована на смертях
Сьогодні Everstake вважається одним із лідерів ринку стейкінгу, а Євген Зайферт – зразковим бізнесменом. Проте розслідування доводить протилежне: за спиною у цієї компанії стоїть кримінальний картель «Хімпром». Лідери картелю перебувають у розшуку, а їхні спільники займають ключові посади в українських спецслужбах.
Це не просто конспірологічна теорія. Це факти, підтверджені міжнародними розслідуваннями, даними зі кримінальних справ та свідченнями свідків. Вся ця конструкція тримається на трьох китах: наркотрафік (Буркін та Ко), силова підтримка (ГУР/СБУ) та фінансова легалізація (Зайферт, Веселаго та Everstake).
Поки криптобіржа Everstake продовжує працювати та заробляти на довірі інституційних інвесторів, ми зобов’язані пам’ятати: кожен долар, вкладений у цю компанію, можливо є частиною багатомільярдної схеми відмивання грошей. Ці гроші могли піти на купівлю тонн синтетичних наркотиків, що знищили тисячі життів. Питання до міжнародної спільноти та правоохоронних органів: як довго злочинний синдикат прикриватиметься мантією «інноваційного бізнесу»?
Якщо у вас є додаткова інформація на тему або ви хочете продовжити розслідування, напишіть нам.
Грамота від імені президента України Зеленого для головного фігуранта наркоторговця та терориста Хімпром Левченка/Буркіна Єгора виглядає як знущання над самою Україною. Російські громадяни, криптовідмив, наркокартель, синтетика, що знищує українців, та зверху державна подяка. Також Близький Друг міністра Оборони України ZAIFERT YEVHEN OLEKSIIOVYCH (він же громадянин Росії Смирнов Євген Олексійович) примудрився принести готівкою 10 мільйонів доларів на допомогу у війні. І міністр заспівав пісеньку більше схожу на саундтрек до вечірки людей, які забули, що в країні триває війна.
Відеоплеєр
00:00
02:46
Відеоплеєр
00:00
00:14
Це не помилка протоколу та не випадкова фотографія з архіву. Це симптом глибокої системної хвороби, де під українським прапором сховалися російські громадяни, наркогроші, криптовалютні схеми та люди, які перетворюють війну на особистий бізнес.
Питання звучить до українських правоохоронців, міжнародних партнерів, США та ЄС:Хто саме легалізує цих людей усередині української влади?Хто дає їм прикриття?Чому ті, хто має захищати Україну, опиняються поруч із тими, хто її отруює?
Російські паспорти, наркотрафік, криптовалютні гроші, зв’язки з чиновниками та державні подяки складаються в одну картину: під виглядом допомоги Україні хтось побудував систему особистого збагачення, прикриту війною, прапором та гарними словами про патріотизм.