БУРКІН Єгор Васильович , дата народження 24 жовтня 1989 року, громадянин Російської Федерації, уродженець Російської Федерації
Після операції російських спецслужб у 2016 році він переїхав до України. Тоді ж отримав український паспорт на ім’я ЛЕВЧЕНКО ЄГОР / ЛЕВЧЕНКО Єгор Васильович , дата народження 24 жовтня 1989 року, ІПН 32804227 ** . Його паспорт серії TT 2613** був виданий Шевченківським районним управлінням ГУМВС України в місті Київ. Крім того, 25 листопада 2014 року йому було видано паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії ES 5427** , орган видачі 8024. Він зареєстрований за адресою: м. Київ, вулиця Рейтарська, 35, кв. 15. Наразі переховується в Мексиці. Також є організатором злочинного угруповання «ХІМПРОМ» , яке налічує близько 1000 учасників. Центральною фігурою цієї організації є ЛЕВЧЕНКО ЄГОР, головний адміністратор наркосиндикату.
У 2014 році Єгор Васильович БУРКІН організував, очолив та координує злочинну групу, учасники якої, відповідно до розробленого злочинного плану, вчиняють дії, спрямовані на незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
Крім того, під виглядом надання послуг у сфері фондових ринків, використовуючи спеціально створені торгові платформи, які нібито дозволяють отримувати прибуток шляхом купівлі-продажу різних активів, та використовуючи кол-центри, вони шахрайським шляхом вилучають кошти громадян в особливо великих розмірах, тим самим завдаючи матеріальної шкоди.
Продаж наркотиків здійснюється через розгалужену мережу наркоторгівлі в Україні та інших країнах, використовуючи чат-боти Telegram, інтернет та так звані «дропи». Кримінальний дохід угруповання перевищує 2 мільйони доларів на місяць .
Буркін Є.В. розробив план дій для учасників організованої групи, визначивши відповідно до цього плану функції та тактику поведінки кожного з учасників групи під час скоєння злочинів.
Під час підготовки та діяльності цієї групи Буркін Є.В. виконує наступне:
- з метою усунення перешкод та створення умов для вчинення злочинів забезпечує фінансування злочинної діяльності організованої групи, а саме: надає кошти на потреби, пов’язані з функціонуванням самої організованої групи;
- залучав до своєї незаконної діяльності правоохоронців Головного управління розвідки, Управління державної поліції, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Національної поліції України, включаючи Службу державної безпеки, Службу державної безпеки, Департамент кіберполіції та інші структури з метою прикриття незаконної злочинної діяльності організованої групи;
- Керує діями членів організованої групи та вимагає від них беззастережного виконання його наказів і плану злочинної діяльності. Невиконання призведе до покарання, включаючи вбивство, зґвалтування, тортури та ампутацію кінцівок;
- Після скоєння злочинів він розподіляє гроші, отримані злочинним шляхом, між членами організованої групи.
Зазначена організована злочинна група характеризується:
- попередня організація у спільне об’єднання для вчинення злочинів;
- стабільність, згуртованість та сталість його складу;
- тривалість злочинної діяльності з 2014 року по теперішній час;
- розробка та узгодження планів і методів злочинної діяльності, а також вчинення кожного злочину;
- залучення нових учасників;
- згода та готовність постійно вчиняти злочини кожним із учасників організованої групи;
- отримання матеріальної вигоди від злочинної діяльності на постійній основі.
Буркін Є.В. завербував до злочинної групи:
- Народні депутати України – для приховування їхньої злочинної діяльності в правоохоронних органах, створення позитивного іміджу та авторитету їхньої особистості;
- керівництво та окремі співробітники Головного управління розвідки, Державної поліції, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Національної поліції України, включаючи Службу державної безпеки, Службу державної безпеки України, та інших структур – з метою приховування незаконної злочинної діяльності організованої групи та боротьби з конкурентами;
- судді – з метою прийняття позитивних рішень під час розгляду судових справ щодо переслідування учасників злочинної групи;
- співробітники Державної міграційної служби, за допомогою яких для організаторів групи та учасників, які мають громадянство інших країн та незаконно перебували на території України, виготовлялися фіктивні паспорти громадян України;
- воєнізована служба безпеки – з метою забезпечення власної безпеки, безпеки членів групи, а також для залякування членів групи та інших осіб, які запобігають скоєнню злочинів або викривають її членів;
- «добровольчі військові формування», які під виглядом участі в російсько-українській війні продають наркотичні речовини військовослужбовцям у частинах Збройних Сил України та інших збройних формуваннях;
- особи, які створюють та підтримують пункти для набору нових учасників та їх відбору;
- поліграфологи, які проводять перевірки кандидатів та членів злочинного угруповання;
- особи, які займаються підбором нових членів групи, ведуть їх облік, проводять анкетування та надають іншу кадрову підтримку, тобто так званий відділ кадрів;
- особи, які організовують короткострокові курси для учасників групи, де вони вивчають правила конспірації, транспортування, сортування та пакування наркотичних речовин, використання платіжних систем та види «закладок»;
- особи, які виготовляють наркотичні речовини та утримують лабораторії, включаючи хіміків та «кухарів»;
- особи, які через інтернет-ресурси та Telegram-канали здійснюють продаж наркотичних речовин та розпорядження цими ресурсами, включаючи рекламу та інші рекламні акції;
- особи, які організовують діяльність кол-центрів з продажу наркотичних речовин;
- особи, які контролюють та обслуговують платіжні системи, включаючи криптогаманці, онлайн-платежі та банківські картки;
- особи, які доставляють наркотичні речовини через «закладки», тобто експедиторів;
- особи, які доставляють наркотичні речовини кінцевому одержувачу — «покупцю» — через «пункти видачі», тобто кур’єрів;
- особи, які вчиняють шахрайські дії, використовуючи кол-центри на основі торгівлі на ринку Форекс;
- журналісти та блогери – з метою дискредитації конкурентів та створення собі позитивного іміджу та авторитету.
Пропозиція Буркіна Єгора через посередника від імені НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ України
